카지노 게임 지배구조
기본 아이디어
외부 임원의 독립성을 결정하는 기준
카지노 게임 지배구조 시스템
카지노 게임 지배구조(2025년 6월 30일 기준)
카지노 게임 지배구조 보고서
장교 목록
사외이사의 메시지
기본 아이디어
저희 회사는 항상 최고의 카지노 게임 거버넌스를 추구하며 지속적으로 개선을 위해 노력할 것입니다중장기적으로 지속 가능한 성장을 달성하고 카지노 게임 가치를 향상시키는 관점에서 볼 때, 우리는 카지노 게임 거버넌스의 본질이 의사 결정의 투명성과 공정성을 보장하고, 경영 자원을 최대한 효율적으로 활용하며, 신속하고 결단력 있는 의사 결정을 통해 경영의 활력을 높이는 것이라고 믿습니다우리는 다음 기본 철학에 따라 카지노 게임 거버넌스를 향상시키기 위해 노력할 것입니다
1.
주주의 권리를 존중하고 평등을 보장합니다
2.
우리는 주주를 포함한 이해관계자의 이익을 고려하고 적절하게 협력할 것입니다
3.
우리는 회사 정보를 적절하게 공개하고 투명성을 보장합니다
4.
독립적인 사외이사가 중요한 역할(이사회 구성, 추천자문위원회, 보상자문위원회 설치 등)을 수행하는 제도를 확립하고 이사회의 업무집행에 대한 감독기능을 효과적으로 수행합니다
5.
투자 정책이 중장기 주주 이익과 일치하는 주주와의 건설적인 대화
외부 임원의 독립성을 결정하는 기준
회사는 합리적으로 가능한 범위 내에서 조사 결과 다음 항목 중 어느 것도 적용되지 않는 것으로 판단되는 경우 사외 이사 및 외부 회사 감사(이하 "외부 임원"으로 통칭) 또는 외부 임원 후보가 독립적이라고 판단합니다
①
당사 및 계열사(이하 "당사 그룹"으로 통칭)의 사업 임원 *1
②
주요 사업 파트너가 당사 그룹*2 또는 사업 임원인 사람
③
우리 그룹의 주요 비즈니스 파트너*3 또는 해당 비즈니스 임원
④
당사의 대주주(직간접적으로 총 의결권의 10% 이상의 의결권을 보유하고 있는 자) 또는 그 사업임원
⑤
당사 그룹 전체 의결권의 10% 이상을 직간접적으로 보유하고 있는 개인 또는 자 또는 그 임원
⑥
당사 그룹의 회계감사인인 감사법인 관계자
⑦
당사 그룹으로부터 임원 보수 외에 고액*4의 금품이나 기타 금전적 이익을 받는 변호사, 공인회계사, 세무사, 컨설턴트 등(해당 금전적 이익을 받는 주체가 법인이나 협회 등의 조직인 경우 해당 조직에 속한 사람)
⑧
우리 그룹으로부터 고액*4의 기부나 보조금을 받는 자 또는 법인, 협회 등의 기관의 이사 또는 기타 임원
⑨
우리 그룹의 상임이사 또는 상근 감사인이 다른 회사의 사외이사 또는 사외감사인을 겸직하는 경우 해당 다른 회사의 상임이사, 집행임원, 집행임원, 관리자 또는 기타 직원인 자
⑩
지난 10년 이내에 상기 ①에 해당된 자
⑪
최근 3년 이내에 위의 ② 내지 ⑭에 해당하는 자
⑫
위 ①에서 ⑩에 해당하는 사람이 중요한 인물인 경우*5, 그 사람의 배우자 또는 2촌 이내의 친족
1.
경영진이란 카지노 게임이나 기타 조직의 이사, 집행임원, 집행임원, 사업을 수행하는 직원, 이사, 기타 이에 준하는 자 또는 직원, 과거에 한 번 이상 당사 그룹에 속했던 자를 말합니다
2.
주요 비즈니스 파트너가 회사 그룹인 사람은 가장 최근 회계 연도에 해당 사람의 연간 연결 매출의 2% 이상을 회사로부터 지급받은 사람입니다
3.
우리 그룹의 주요 비즈니스 파트너란 최근 회계연도에 연간 연결 매출의 2% 이상을 우리에게 지불한 자와 최근 회계연도 말 현재 연결 총 자산의 2% 이상을 우리에게 빌려준 자를 말합니다
4.
큰 금액이란 개인의 경우 지난 3개 사업연도 동안 연간 평균 1,000만엔 이상을 의미하며, 카지노 게임이나 협회와 같은 조직의 경우 그룹의 연결 매출 또는 총 수입의 2%를 초과하는 것을 의미합니다
5.
중요한 사람에는 이사(사외 이사 제외), 카지노 게임 감사인(외부 카지노 게임 감사인 제외), 임원 및 총괄 관리자 이상의 고위 관리직에 있는 직원이 포함됩니다
공개 참고 근거
[원칙 4-9 독립성 사외이사의 독립성 기준 및 자격] 이사회는 금융상품거래소가 정한 독립성 기준을 바탕으로 독립성 사외이사가 되는 자의 실질적인 독립성을 보장하는 데 중점을 둔 독립성 기준을 제정·공개해야 한다 또한, 이사회는 이사회에서 솔직하고 적극적이며 건설적인 심의에 기여할 것으로 기대되는 사외이사 후보를 선정하도록 노력해야 한다
카지노 게임 지배구조 시스템
저희 회사는 카지노 게임감사제도를 도입하여 이사회, 카지노 게임감사위원회 등 다양한 기관을 설립했습니다 또한, 이사회 자문위원회로 추천자문위원회와 보상자문위원회를 설치하였습니다이사회는 사외이사 4명을 포함해 총 11명으로 구성되어 있습니다 이사회는 매월 정기이사회 외에 필요에 따라 임시이사회도 개최하고 있습니다 부문별 이사는 물론 간사이권, 수도권의 지역별 선임을 실시하고 있으며, 각 사업 분야 및 현지 상황에 대한 전문적인 지식을 갖춘 이사들이 경영의사결정에 참여함으로써 정확한 경영의사결정이 가능한 경영시스템을 구축하고 있습니다 또한, 우리는 수평적 관리 구조를 구축하고 각 프로젝트마다 전담팀을 구성했습니다 이를 통해 업무분장과 책임소재를 명확히 하여 의사결정과 의사소통의 속도를 높이고 경영효율성을 향상시키고 있습니다 또한, 11명의 이사 중 4명의 사외이사를 선임하였으며, 회사와 아무런 이해관계도 없는 위치에서 경영의사결정에 참여함으로써 이사회의 의사결정을 적절하게 감독하고 모니터링할 수 있는 경영시스템을 구축하였습니다 또한, 카지노 게임감사인은 이사회에도 참여하여 이사회의 의사결정 및 업무집행 상황을 감사합니다카지노 게임 감사회는 외부 카지노 게임 감사인 3명을 포함해 4명으로 구성되어 있습니다 주주로부터 위임을 받은 독립적인 조직인 카지노 게임 감사 이사회는 내부 감사실 및 회계감사인과 협력하여 회사의 건전하고 공정한 경영에 기여하고 사회의 신뢰에 부응한다는 목표로 내부 감사실 및 회계감사인과 협력하여 이사의 직무 수행을 감사합니다후보추천자문위원회는 사외이사 1명을 포함해 6명의 이사로 구성되어 있습니다 추천자문위원회는 이사 및 집행임원의 선임 및 해임에 관한 제안 내용을 최종 확정하기 전에 심의하고, 독립된 사외이사로부터 의견을 구한 후 이사회에 추천합니다 또한 위원회는 독립성 기준의 내용과 관련하여 이사회에 권고사항을 제시합니다보상자문위원회는 사외이사 1명을 포함해 6명의 이사로 구성되어 있으며, 이사보상에 관한 정책(성과연계보상의 성과지표 선정, 주식관련 보상기준 등)과 개인보상의 내용을 심의하고, 독립된 사외이사의 의견을 들은 후 이사회에 권고합니다또한 기타 기관으로 경영위원회, 내부 감사실, 내부 통제 및 규정 준수 위원회를 설치했습니다 경영위원회는 이사회가 결정한 경영기본방침에 의거하여 사업집행에 관한 구체적인 방침과 계획의 수립, 기타 연결회계에 관한 중요 사항을 심의합니다 내부감사실은 회사 내 비리 등의 리스크를 예방하기 위해 사장 직속 조직으로 설치되어 있으며, 경영활동 전반에 걸쳐 영업소의 운영실태, 업무집행의 효과성과 정확성, 법령의 준수여부 등을 내부감사하고, 경영개선을 위한 구체적인 조언과 권고를 제공하는 업무를 수행하고 있습니다 내부통제 및 준법감시위원회는 내부통제 및 준법경영 시스템을 개발하고 유지하기 위해 정기적인 회의를 개최하고 있습니다
카지노 게임 지배구조(2025년 6월 30일 현재)
이사 중 최소 3분의 1이 사외이사로 구성된 이사회의 감독 하에 당사는 전체 그룹의 거버넌스 개선을 촉진하기 위해 경영위원회 직속으로 사장 및 대표이사가 위원장을 맡은 내부통제 및 준법감시위원회를 설치했습니다
카지노 게임 지배구조 보고서
우리는 카지노 게임 지배구조 상태를 요약한 보고서를 도쿄 증권 거래소에 제출했습니다
임원 목록
| 번호 | 제목 | 이름 | 우리가 특별히 기대하는 분야(최대 3개) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 카지노 게임 경영 | 업계 지식・의료 정책 | 판매・마케팅 | 금융 | 그것・ | 인사/ | 법무/위험 관리・규정 준수 | |||
| 01 | 대표이사 및 회장 | 후루카와 쿠니히사 | ● | ● | ● | ||||
| 02 | 대표이사 사장 | 뚱뚱한 오하시 | ● | ● | ● | ||||
| 03 | 대표이사 및 부회장MSP 사업부 관리자 | 코니시 겐조 | ● | ● | ● | ||||
| 04 | 대표이사 및 부회장TPP 사업부 관리자 | 오가와 히로타카 | ● | ● | ● | ||||
| 05 | 부사장비서실장 | 요코야마 유지 | ● | ● | ● | ||||
| 06 | 전무이사영업기획본부 관리자 | 운노 마사시 | ● | ● | ● | ||||
| 07 | 이사관리본부 관리자 | 야스다 요시로 | ● | ● | ● | ||||
| 08 | 사외이사 | 사노 세이이치로 | ● | ● | |||||
| 09 | 사외이사 | 이마벳푸 토시오 | ● | ● | |||||
| 10 | 사외이사 | 이토 후미요 | ● | ● | |||||
| 11 | 사외이사 | 니시오 신야 | ● | ● | ● | ||||
| 12 | 외부 감사인 | 미즈시마 토이치로 | ● | ● | ● | ||||
| 13 | 전임 감사자 | 토다 나리시게 | ● | ● | ● | ||||
| 14 | 외부 감사인 | 미나미 코이치 | ● | ● | ● | ||||
| 15 | 외부감사인 | 사노 노부유키 | ● | ● | ● | ||||
사외이사의 메시지
사외이사 사노 세이이치로
2007년 6월 Sanyo Electric Co, Ltd 대표이사 사장, 2011년 4월 Panasonic Corporation(현 Panasonic Holdings Corporation) 전무이사, 2016년 6월 회사 고문, 2017년 6월 회사 이사(현 직위)
올해로 우리 회사의 사외이사로 활동한 지 9년째입니다 회사의 이사회는 사외이사가 발언하기 매우 쉬운 환경을 갖추고 있으며, 각 안건에 대해 사전에 충분한 정보를 공유하고 있습니다 당사의 지배구조 측면에서 중요한 점은 연결 자회사의 현황을 이해하는 것입니다 자회사의 컴플라이언스 이슈 현황을 자세하게 보고하고, 이에 대한 대책도 논의하는 것은 칭찬할 만합니다 다만, 앞으로는 각각 사업분야가 다른 연결자회사와 손자회사에 대한 거버넌스를 행사할 수 있는 정도에 있어서 본사의 기능을 강화할 필요가 있을 것이다 회사는 또한 '연결 매출 1조엔'을 목표로 하는 카지노 게임그룹이라고 밝히고 있으며, 성장을 향한 적극적인 자세도 칭찬할 만하다 이러한 성장을 견인할 수 있는 임원 육성과 미래를 선도할 젊은 인재 확보에 더욱 집중해 주시길 바랍니다
사외이사 이마베푸 도시오
2013년 7월: 후생노동성 제약식품국 국장; 2014년 7월: 후생노동성 정책기획국장; 2019년 6월 : 회사 이사 (현직)
저희 회사 이사회에서는 다년간의 의료 행정 및 위기 관리 경험을 바탕으로 단기적인 경영 효율성에 국한되지 않고 중장기적인 관점을 제시하는 발언을 하려고 노력하고 있습니다 또한, 향후 문제를 일으킬 수 있는 조직운영에 대한 의문점이 있다면 주저 없이 지적하도록 하겠습니다 이사회에서 우리는 항상 매우 활발한 토론을 벌입니다 또한, 긴급한 제안이 있을 경우 임시이사회가 매우 신속하게 소집될 수 있다는 점도 높이 평가합니다 저희 그룹은 새롭게 수립된 중기 경영계획을 바탕으로 저희 그룹의 강점을 살려 앞으로도 착실하게 성장해 나갈 것이라 믿습니다 하지만, 경영의 지휘봉이 창업세대에서 다음 세대로 넘어가더라도 조직이 경직되지 않고 열린 카지노 게임으로 계속되길 바랍니다
사외이사 이토 후미요
2008년 4월: 후생노동성 의료정책국 국립병원과 전문간호관; 2016년 4월: 국립병원기구 오사카 의료센터 간호부장; 2019년 4월: 라쿠와카이 본부 채용 및 교육 부서 이사; 2019년 6월: 회사 이사(현직); 2025년 9월 라쿠와카이 본부 간호과장(현직)
저희 회사 이사회에서는 병원의 간호 및 의료 분야에서 근무한 경험과 의료 행정 분야의 경험과 지식을 바탕으로 고객에게 어떤 가치가 있는지에 대한 관점을 강조합니다 또한 당사가 소중히 여기는 "SHIP" 철학을 바탕으로 성명을 발표하려고 노력합니다 SHIP 철학을 바탕으로 한 경영목표와 전략이 이사회에 상정된 제안사항에 있어서도 사업운영에 철저하게 반영되는 점에 감탄합니다 리스크 관리 측면에서 카지노 게임은 재난 대응, 감염 관리, 직원이 관련된 예상치 못한 상황 외에도 고객 괴롭힘에도 세심한 주의를 기울여야 합니다 앞으로도 변함없는 'SHIP' 철학을 바탕으로 고객의 가치를 존중하면서 제품과 서비스의 품질 향상, 새로운 제품과 서비스 창출에 힘쓰겠습니다
사외이사 니시오 신야
2016년 4월 다이와증권(주) 대표이사 부사장, 2018년 4월 다이와투자운용(주) 대표이사 사장, 2021년 4월 다이와코퍼레이트투자(주) 상근고문, 같은 해 6월 이사 이사(현직)
증권회사에서의 경험과 지식을 활용하여 특히 금융상품거래법의 취지에 비추어 이사회에서 조언을 제공하고 회사의 평판을 고려하여 회사가 취해야 할 방향에 대한 의견을 제공하려고 노력합니다 이사회에 제출된 모든 제안은 경영진의 철저한 논의를 거쳤으며, 쟁점사항도 잘 정리되어 있어 원활한 심의가 가능합니다 또한, 각 부서의 책임구조가 명확하고 내부통제가 잘 이루어지고 있는 점도 높이 평가합니다 한편, 이사회 운영과 관련하여 자료가 막판에 배포되는 경우가 있어 조금 우려되는 부분이 있으며, 앞으로도 개선이 이루어지길 바랍니다 우리의 비즈니스 모델은 M&A를 통해 사업을 확장하는 것이기 때문에 "SHIP" 철학이 그룹사에 침투하는 것이 중요한 열쇠입니다 앞으로는 그룹 전체가 원활하게 소통할 수 있는 조직을 만드는데 집중해줬으면 좋겠습니다