合规性

为了合规基本想法

银河galaxy集团自2005年4月起加入联合国全球契约，不仅赞同四个领域的10项原则并持续努力实现它们，我们还确立了“受公民喜爱、为公民做贡献”的企业理念，并制定了《银河galaxy集团行为宪章》作为我们行动的具体指南。我们努力始终以良好的企业公民的身份思考和行动。银河galaxy集团行为准则第3条规定：“我们将奉行公平、透明、自由竞争和负责任的商业行为。”我们不仅努力遵守法律法规，而且以高道德标准行事。此外，我们于2020年4月制定了《银河galaxy集团反腐败政策》，系统地表达了集团对腐败的想法和立场，旨在彻底消除我们日常运营中的各种类型的腐败，包括欺诈和贪污，随着我们业务的全球扩张，这些日常运营变得越来越复杂。
该政策也符合联合国全球契约反腐败第十项原则，是企业履行社会责任的重要指引。
根据这一政策，每位员工将保持高度的合规意识，努力与客户、业务合作伙伴等利益相关者建立健康的关系和信任。

公民团体反腐败政策（2020 年 4 月 1 日成立）

合规政策和促销系统

银河galaxy集团本着“受公民喜爱、为公民做出贡献”的企业理念，将遵守法律和道德行为放在首位。我们的目标是在所有业务活动中保持高道德标准，并与利益相关者建立信任关系。

1. 合规政策
   我们的合规政策也在《集团行为宪章》中规定，并基于以下基本价值观。
   合法合规：我们严格遵守国内外法律法规，实行透明管理。
   道德行为：我们希望每位员工都能做出道德判断并诚信行事。
   社会责任：我们将考虑环境保护和社会贡献，并推动旨在实现可持续发展社会的举措。
2. 合规体系
   我们公司拥有以下系统来促进整个组织的合规性。

集团法律事务与合规委员会、集团安全贸易管理委员会和集团分包交易拨款委员会，由合规官担任主席，领导合规促进工作，全公司政策的制定和实施，包括银河galaxy集团反腐败政策，由管理委员会和董事会监督，其中还包括主要运营公司的总裁。
委员会由集团公司等法律事务部门负责人组成，负责制定合规相关措施、检查落实情况、实施教育培训。
此外，对于质量欺诈等业务方面，由主要运营公司的质量合规官员组成的质量合规委员会履行其职能。

此外，保证独立性的内部审计部门定期审核合规体系是否正常运行，必要时提出改进建议，并将结果报告给管理委员会（其中还包括主要运营公司的总裁）和董事会。

合规培训和内部审计

员工培训的实施

为了确保银河galaxy集团所有成员对合规有共识，我们定期开展《银河galaxy集团行为宪章》、《银河galaxy集团反腐败政策》等准则的培训、教育和审核，努力提高整个集团的合规意识。
具体来说，我们根据《集团行为宪章》对管理层、所有员工（包括兼职）和合同工进行合规培训，其中规定了安全、公平竞争、解决环境问题、贡献社会、尊重人权、对抗反社会势力、预防腐败以及海外负责任的行为和道德标准的考虑因素。 2024财年，培训对象为6,214人，参加人数为6,200人，参与率为998%。
此外，我们还开展有关集团行为准则和合规渗透程度的认知度调查，并将结果向内部和外部披露，并作为旨在提高企业价值的举措的参考。

努力防止腐败

公民团体努力防止腐败

除了制定《银河galaxy集团反腐败政策》禁止包括贿赂在内的一切形式的腐败外，银河galaxy集团还制定了《银河galaxy集团反贿赂条例》，并通过电子学习培训向包括高管在内的所有员工提供这些政策和条例的内容。

银河galaxy集团努力了解社会趋势和集团内部情况，根据需要审查我们的举措，并努力践行“公平、透明、自由竞争和负责任的商业行为”。

在供应链中努力防止腐败

银河galaxy集团反腐败政策要求业务合作伙伴理解并配合银河galaxy集团根据该政策所做的努力。具体来说，我们正在向国内外业务合作伙伴分发包括我们的反腐败政策的《业务合作伙伴要求》，并且我们还要求我们的永久业务合作伙伴（例如业务代理）通过遵守集团行为宪章来合作预防腐败。

此外，从 2021 财年开始，我们将要求我们的业务合作伙伴在签订新合同和续签合同时确认并同意我们的标准和政策，例如集团反腐败政策、集团行为宪章、集团人权政策以及集团基本健康与安全政策等，努力确保全面的反腐败意识。

合规性热线（内部报告）

银河galaxy集团致力于遵守法律法规，杜绝腐败和其他不当行为^※等问题，提高自洁效果，我们建立了内部举报制度，设立了合规热线，可以向公民观察、各集团公司和外部组织进行匿名举报、咨询和建议。

在操作系统时，我们将根据消费者厅的内部报告准则和公司治理准则制定“集团合规热线规则”，并规定严格保密并禁止对用户进行不利待遇。此外，我们还为用户和人员制定了准则，以规范接待流程，创造一个人们可以安全、轻松地举报的环境，包括那些离开公司不到一年的人。该系统还符合2022年6月1日生效的修订后的《举报人保护法》。此外，为了提高系统的有效性，必须确保举报人受到保护，包括彻底禁止对举报人进行任何不利待遇。举报人。在2022财年的调查中，热线电话的知晓率为840%，但在2023财年，除了传统的高管培训和专门的内联网页面上的公告之外，还采取了措施，在全公司的休息室和其他地点安装了报告热线的二维码引导。2024财年，热线电话的知晓率为880%，连续第六年提高了系统的知晓率。

2024 财年，共收到 39 份内部举报（31 名内部联系人、8 名外部联系人、0 名审计员），对所有报告进行调查并采取纠正措施后，没有发生严重侵犯人权或违反反腐败政策的案件。

2025 财年，我们将继续公开热线电话，并进一步利用收到的意见并制定远程工作等新工作方式的规则，努力营造彻底合规的环境。

• * 关于防止不当行为，银河galaxy集团行为准则第 3 条规定，我们将“实行公平、透明、自由竞争和负责任的商业行为”。（公平、透明、自由竞争、与政府机构的通信、进出口管制、禁止与反社会势力接触、防止洗钱、负责任、可持续的采购）

知识产权活动

银河galaxy集团尊重他人的知识产权，并努力不侵犯这些知识产权。为此，我们不断检查是否侵犯了他人的知识产权，如果发现侵犯了他人的权利，我们会及时采取措施防止侵权。

另一方面，我们识别并主动获取业务顺利运营所需的知识产权，一旦发现第三方侵犯知识产权的行为，我们将坚决采取应对措施。

我们还利用知识产权信息更有效地参与管理和业务战略的规划和执行，并正在推动有助于公司可持续发展的活动。

银河galaxy集团将继续按照知识产权制度的精神，推动适当、有效的知识产权活动。

安全贸易管制

银河galaxy集团制定了《银河galaxy集团安全贸易管理规定》，确保集团内部的安全贸易管理。我们成立了银河galaxy集团安全贸易管理委员会，由银河galaxy集团观察和运营公司组成，为集团各公司提供指导、教育、信息和审计。

银河galaxy集团机械有限公司为了遵守《外汇及对外贸易法》等相关法律法规，制定了内部规章制度，规定了与出口和技术提供有关的一系列程序，并对出口进行彻底控制。此外，该公司的机床标配了搬迁检测装置（如果检测到机床搬迁，则停止运行的装置），即使在出口后，该公司也努力对用户和用途进行管理，以确保这些机床不会通过转售或再出口用于开发大规模杀伤性武器。

信息安全

近年来，网络攻击对整个供应链造成重大影响的案例越来越多，例如国内所有基地暂停运营等。银河galaxy集团将信息泄露、系统宕机等信息安全相关风险视为重要风险，并于2016年成立了以总务董事为委员长的集团信息治理委员会，强化个人信息保护、商业秘密管理、信息安全管理等方面的架构和工作。具体来说，我们正在内部宣传2020年11月修订的《银河galaxy集团信息安全政策》，并与海外基地密切合作，以确保遵守各国的法律法规，并让人们了解信息安全的重要性。我们不断提高对勒索软件、网络钓鱼电子邮件诈骗等的认识，并努力在日本和海外的整个集团内培养信息安全意识，包括在 2024 财年每年进行两次有针对性的攻击电子邮件培训。

针对在全球范围内扩张的银河galaxy集团手表的 IT 环境，我们正在构建一个系统，由海外主要地点的信息系统部门和总部部门共同实施安全措施。
特别是，最近的许多网络攻击都是利用网络设备和服务器的漏洞，因此我们将从2024财年开始运营漏洞管理系统，这将为整个集团在日本和海外降低网络攻击的风险发挥作用。

对于平时的信息系统环境，我们积极利用数据中心和云服务，构建安全稳定的IT基础设施，抵御事故和灾难，为节能和减少二氧化碳排放做出贡献。

“CITIZEN-SIRT”倡议

针对网络攻击等严重事件，根据 2020 年 6 月建立的“CITIZEN-SIRT”，我们在平时监控系统停机等风险，当事件发生时，我们快速响应，从最初的响应到与相关部门的协调和故障排除。

CITIZEN-SIRT 在 2022 财年率先举办了桌面培训课程，旨在快速响应事件发生，并使用与安全供应商合作创建的场景来确认发生问题时如何响应。 2024财年，我们在集团公司进行了培训，审查了整个集团的安全环境，包括制定业务连续性计划和事件应对指南。

此外，鉴于 2021 财年发生的未导致信息泄露或系统停机的小事件，我们在 2022 财年引入了网络监控机制 (EDR)，以防止 Citizen Watch 系统环境遭受网络攻击，以加强网络安全。银河galaxy集团所有地点的 EDR 安装将于 2023 财年完成。此外，2024 财年，CITIZEN-SIRT 应对的海外基地发生了一起事件，因此我们迅速做出反应，并与集团公司的 IT 和风险管理人员共享有关该事件的信息，以防止此类事件再次发生。

个人信息保护

在银河galaxy集团，在“集团信息管理委员会”的领导下，我们根据“银河galaxy集团信息安全政策”和“银河galaxy集团隐私政策”，制定并传播了对客户和业务合作伙伴等利益相关者在我们的业务活动过程中提供的所有个人信息的处理方式。我们还致力于维护和管理持续的信息保护，例如通过开展有关个人信息保护的电子学习国内集团公司员工。银河galaxy集团隐私政策的具体内容如下。

公民组隐私政策

• 点击此处了解公民集团隐私政策

持续获得隐私标志

出版艺术书籍的东京美术有限公司于 2007 年采用了隐私标志来保护个人信息^※并努力与我们的业务合作伙伴保持信任。该标志认证于2025年3月进行了第9次更新。此外，我们定期对包括兼职员工在内的所有员工进行个人信息保护教育，并通过测试验证教育的有效性，确认个人信息保护意识已牢固树立。 2025财年，我们将继续努力加强信息安全，包括机密信息的处理。

• *隐私标记：日本信息经济社会振兴协会允许满足特定个人信息保护要求的企业使用的注册商标（服务标记）。

应对反社会势力

银河galaxy集团认识到，与反社会势力的联系会严重损害社会对公司的信任，并对公司的生存产生严重影响。因此，我们的基本方针是坚决应对反社会势力和组织的不正当利益要求，彻底断绝与反社会势力的关系。

此外，我们正在努力开发和强化切断与反社会势力关系的制度，例如在集团公司签订的各种合同中引入排除有组织犯罪的条款。此外，我们不断与当地企业和警察等外部组织合作，消除反社会势力。

分包法研讨会

在银河galaxy集团，为了优化分包交易并防止违反分包法的行为，员工通过工作场所的在职培训、指南和电子学习系统地学习有关分包法的基础知识。

银河galaxy集团的业务得到价值链各个阶段众多业务合作伙伴的支持。我们正在进行改进，使其成为一种理想的交易方式，以便为订购者和接收者建立真正的双赢关系。

公民观察还支持经济产业省推动的“伙伴关系建设宣言”，并致力于与我们的供应链业务伙伴和努力创造价值的企业建立协作、共存、共荣的新伙伴关系。

• 建立伙伴关系宣言 PDF (PDF: 471KB)
• “伙伴关系建设宣言”门户网站

税务合规

关于税务合规基本思想

银河galaxy集团本着“深受公民喜爱、为公民做出贡献”的企业理念，认识到合理纳税既是一项义务，也是一项重要的社会贡献。我们将通过适当纳税并通过适当披露提高税收透明度来履行企业社会责任。继上一年的基础上，在 2024 财年，我们为所有 Citizen Watch 员工实施了税务电子学习，并努力确保税务合规性，包括传播税务知识。

对电子学习培训结果征税
目标983人，909人参加，出席率925%

公民团体税收政策（颁布日期：2023 年 4 月 1 日）